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银谷财富德州分公司涉嫌非吸公众存款被立案

2020-06-15 来源:第三方

第三方讯 山东德州警方6月15日发布公告,对银谷财富以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

公告称,警方已于2020年1月8日对银谷财富(北京)投资管理有限公司德州分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。公安机关正告银谷财富(北京)投资管理有限公司德州分公司从业人员主动投案并全额退还在公司任职期间的违法所得(包括佣金、提成、绩效等款项)。拒不退款及不配合公安机关调查的,公安机关将依法采取相应措施。

公开信息显示,此前,银谷财富(北京)投资管理有限公司在临淄、淄博、菏泽、包头、泰州等地均已因涉嫌非法吸收存款被受案或立案。

银谷在线网站资料显示,东方银谷成立于2007年8月24日,注册资本1亿元,法人李希斋,东方银谷旗下运营网络借贷信息撮合平台银谷在线,平台于2016年7月15日上线。截止2020年5月10日,银谷在线累计交易金额215.24亿元,借贷余额104.47亿元,累计代偿金额4亿元。股东方面,李希斋为东方银谷第一大股东,出资5500万元,持股55%;二股东孙敏出资4500万元,持股45%。另据东方银谷网站资料介绍,孙敏为东方银谷创始人兼CEO。

2020年4月3日,北京朝阳警方正式通报银谷财富案件,并于4月29日对东方银谷实际控制人孙敏等100余名涉案人员依法采取刑事强制措施。

关键字: 银谷财富 公安机关 北京 警方 公司

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