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团贷网案新进展 已移送至法院审查!

大白识财 2020-06-11

6月8日前线传来消息,团贷网案历经1年多时间,终于移至法院审查,这与大白最开始预测的案件时间线吻合,也证实了上次大白说的6月送审的消息。

另外听说新的公告这几天在准备中了,所以大白这期主要说说法院阶段的一些事项、整体时间线以及最近流传的几个说法的解释。

关于其他新进展消息我们月底或等公告出来后再一起汇总聊聊。

法院审查阶段

从去年11月26日送检至今年6月8日送审,在检察院阶段一共停留时间超过半年,期间两次退侦查,足以见得团贷网案的复杂性以及对部督案件的重视,这半年时间虽然有疫情影响的因素存在,但总体来说效率是非常高的了。

在法院阶段我们需要了解到,刑事案件审判流程大致有5步:庭前准备、开庭、法庭调查、法庭辩论、被告人最后陈述。在这个过程中,如果发现证据不充分的情况依旧会退回补充侦查,另外一审判决如果有上诉情况,很有可能还要等待二次审判。

再说一下这个时间,正常刑事附带民事诉讼案件一般时间是3个月,但由于团贷网案是重大经济犯罪部督案件,鉴于其复杂性和舆论影响,符合《中华人民共和国刑事诉讼法》相关要求,经上一级人民法院批准可延长3个月;如果有退回补充侦查需要,会延期审理,最多两次,一次1个月;另外,二审宣判应当在提出诉讼后的2个月以内审结。

最终我们可以得出结论,今年年底大致就会有一审宣判的消息,如果有二审情形,最迟明年年初可以走完法院流程,进入执行环节。

案件整体时间线

早期文章截图

这个时间线是今年年初大白根据E租宝案时间线以及司法流程推测得出的,目前案件也是在大白推测的时间线中正常进行着。

关于未兑付金额和回款比例的思考

近期因为某某截图以及某些大V的评论,关于“350”和“3成”的消息在大白这边刷屏了哈,这边发文也给大家做个统一回复。

首先,我们要以官方公布的数据为准,在未宣判公开前,任何消息都只是猜测,包括大白一直以来坚定的5成以上,也只是个人意见的猜测,每个人有每个人的观点和想法,在事实未出来之前,并没有对错之分。

但大白还是不得不说一句,任何个人的猜测如果是公开给到大家作为参考的,还是要有理有据一些比较好,不然就是造谣了。所以也希望大家有自己的思考和辨识能力,不信谣也不要去传谣,听听就好哈!

以下是大白前面发过的,关于回款5成以上的思考分析,仅供参考。

其实关注大白时间久了的朋友会发现,大白一直坚持充提差的5成以上,最早是在去年的4月份提出的,也就是说案发后不久。

一方面是当时有比较靠谱的消息来源有证实团贷大概的可追回比例,另一方面也是基于团贷网本身的实际情况。

随着案件公告一步步追回的数据公开,目前已超过百亿价值的资金资产供退还给我们,再对比e租宝35%的充提差返还,团贷网退回50%以上的比例真的不难。

大白总结以下几点论据供大家判断:

团贷网案是公安部事发前就已经截留资金并且完成了一系列的制止行为,有效止损,追回了大部分的资金,掌握了整个案件的主动权,肯定也会给大众一个合理的交代;

团贷网线上大部分标都是真标,并且平台在强监管下,运营透明、合规度相对较高,犯罪操作空间小,漏洞较少。除了存在逾期、坏账以及部分净值标外,团贷网仍有大量的真实债权回款(目前公布的名单逾期金额就超过55亿元);

很多人纠结于145还是396,实际上因为是按充提差计算未兑付金额,如果纯线上就是130亿左右,如果是线上+线下也不可能会高于300亿,关于396这个说法,早在之前的文章已经剖析过(如上图),所以大家没必要去纠结;

关键字: 时间 案件 消息 法院 团贷网

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