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通通理财涉嫌非吸 法人兼CEO已被批准逮捕

2020-01-03 来源:金融虎

据拱墅区人民检察院通报,近日,该院以涉嫌非法吸收公众存款罪,依法对“通通理财”非法吸收公众存款案犯罪嫌疑人黄某批准逮捕。经依法审查查明:2016年4月,犯罪嫌疑人黄某在未取得金融机关准入许可的前提下,上线“通通理财”P2P平台,并开始对外运营。通通理财平台上线后,通通公司通过口口相传及广告推广的方式向社会进行公开宣传,吸引社会上不特定人员投资,并承诺到期后返还本金并支付8%-12%的利息。案件正在进一步侦查中。

据金融虎了解,杭州市公安局拱墅区分局于11月13日对浙江通通金融信息服务有限公司(运营平台“通通理财”)涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。根据当时通报,投资人可在接到该局报案通知后,携带身份证复印件、投资合同复印件、打款凭证复印件,银行流水等相关材料,前往杭州市拱墅区香积寺路185号经侦大队进行报案登记。另投资人可登陆“杭州市拱墅区人民政府”网站在网络借贷风险处置专栏综合信息中了解案件进展情况。

2018年10月,通通理财发布清盘公告称将启动为期6个月的良性清偿计划,并承诺法人、实控人、股东不跑路、不失联。当时公告披露,经盘点,平台目前线上剩余债权为约3100万,借款方资产可以全额覆盖出借人本金及相关收益。根据兑付方案,通通理财拟分6个月完成兑付。不过,清盘方案在仅仅在兑付了两期之后,2018年11月,通通理财又公告称,无法按照原兑付方案进行兑付,并给出新的兑付方案,剩余兑付分为13期,前9期每月兑付5%,后4期每月兑付10%,最晚于2019年10月31日前兑付完。随着平台被立案调查,也表明其并未按承诺期限完成兑付。

公开资料显示,通通理财于2016年4月10日正式上线运营,专注于小额分散供应链金融。通通理财法人及CEO为黄彰,毕业于南昌大学,曾任职新东方校园CEO;原江西省帝峰衫国实业有限公司联合创始人、执行董事、CEO;浙江通通金融信息服务有限公司执行董事。企查查信息显示,浙江通通金融信息服务有限公司成立于2015年10月27日,注册资金1000万, 法人黄彰持股33%,吴世林持股67%。从股权比来看,吴世林为该公司实际控制人。

金融虎注意到,当前,通通理财官网已无法正常访问。此前运营数据显示,该平台累计出借总额12.6亿元,累计收益总额2656万元,累计注册13万人。

关键字: 兑付 通通理财 平台 法人

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