一涉嫌非法集资嫌犯被引渡回国:曾为问题P2P平台引流
微信公众号-网贷舆情 2019-09-27 禧龙来



9月27日综合消息,据媒体报道,日前,在公安部的部署协调下,上海警方通过国际警务合作成功从希腊将上海齐哇财网络科技有限公司(下称“齐哇财公司”)实际控制人马某引渡回国。这也是上海警方今年以来成功追回的第31名涉嫌非法集资犯罪的外逃犯罪嫌疑人。
2018年6月28日,虹口公安分局对上海金庞金融信息服务有限公司“禧龙来”融资平台涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经查,自2016年11月起,马某利用齐哇财公司门户网站链接“禧龙来”平台,大肆招揽投资人,积极参与非法集资。
马某在案发前潜逃境外,2018年12月,国际刑警组织对马某发布红色通报。经过缜密侦查,警方逐步查实了马某的逃亡轨迹,并确定其最终落脚点。2019年9月5日,上海警方在境外执法部门的协助下将马某成功引渡回国。
企查查信息显示,上海齐哇财网络科技有限公司成立于2017年03月07日。2018年3月26日,该公司法人从马继诚变为葛坤。同时,王岳龙、邵一伦及镭驰(上海)投资管理有限公司3名股东退出。
值得一提的是,镭驰(上海)投资管理有限公司即为镭驰金融。2018年6月20日,据上海市人民检察院“杨浦检察”通报,以涉嫌非法吸收公众存款罪对王某某等13名犯罪嫌疑人依法作出批准逮捕决定。经审查,2012年起,犯罪嫌疑人王某某、唐某某先后成立镭驰(上海)投资管理有限公司、上海镭驰金融信息服务股份有限公司等十余家“镭驰”系公司,并由镭驰金融先后开发“企易贷”“普交所”等网络借贷平台,通过转让债权的方式,以高额回报为诱饵,向社会不特定公众非法吸收资金合计人民币40余亿元。
据金融虎了解,此前,上海P2P平台禧龙来已有3名潜逃境外的实控人被押解回沪。2018年11月21日,上海市公安局虹口分局发布通报称,在公安部统一指挥下,上海公安机关通过国际执法合作,成功将“禧龙来”实际控制人陈某链、陈某锋、余某抓捕归案并依法刑事拘留。经查,自2015年5月至案发,该公司未经许可,通过设立线下体验店,以及线上客服部即“禧龙来”平台的方式,以高额回报为诱饵非法吸收资金,公司实际负责人陈某链、陈某锋、余某案发前潜逃境外。
警方初步查封涉案资产300万余元并全力追查其余涉案资产,案件仍在进一步侦查中。根据当时通报,上海公安已经开通“禧龙来”平台非法吸收公众存款案投资人网上信息登记,投资人可通过上海市公安局官方微信公众号“警民直通车-上海”在“特色服务”中点击“投资人登记”图标进入。
据了解,今年以来,上海公安经侦部门进一步加大非法集资案件打击查处力度。在侦办非法集资案件过程中,警方发现,非法集资案件因涉案金额大,投资受损人多,一旦出现崩盘迹象,平台实际控制人便企图逃避法律制裁,四处藏匿或潜逃境外。为此,上海警方始终以不松懈、不放过的工作决心,开展非法集资案件的追逃追赃工作。
今年1月,静安公安分局成功从菲律宾将“大宜财富”涉嫌非法吸收公众存款案犯罪嫌疑人蒋某遣返回国。3月,浦东公安分局成功从韩国将上海淘然投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案主犯陈某劝返回国。5月,上海红歆财富投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案犯罪嫌疑人钱某在长宁公安分局的规劝、工作下,从境外回沪自首。8月,宝山公安分局成功从马来西亚吉隆坡将上海紫恩投资控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案主犯马某押解回国。
截至今年9月,上海全市公安机关已抓获涉嫌非法集资犯罪在逃人员760余名,其中出逃境外人员31名,追缴各类资产估值约77亿元。
上海警方奉劝企图逃避法律制裁的在逃人员,尤其是潜逃境外的犯罪嫌疑人,法网恢恢,疏而不漏;早日向公安机关投案自首,切勿执迷不悟、心存侥幸。同时提醒市民群众要牢牢抓住非法集资“未经国家批准”以及所谓“保本保息”“高额回报”等特征,提高对此类犯罪的识别能力,不断增强自我保护意识和投资风险意识,自觉远离非法集资活动。

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