杭州警方公布:青蓝金服、元泰金服、白杨金融3家平台最新进展
微信公众号-皮兔皮 2019-08-07 青蓝金服 白杨金融 元泰金服



皮兔皮消息,8月5日,杭州公安局高新(滨江)分局对外通报了“青蓝案情”、“启蓝案情”,分别涉及P2P平台青蓝金服、元泰金服。

于此同时,8月6日,杭州市公安局高新区(滨江)分局对外通报白杨金融平台涉嫌非吸案最新进展


01

青蓝金服:实控人被拘留


杭州公安局高新(滨江)分局已经于2019年7月30日正式对杭州友米金融服务外包有限公司(该公司下设“青蓝金服”平台)涉嫌非法吸收公众存款进行立案侦查。

根据警方通报,2019年8月2日,平台法定代表人、实控人潘某才已于8月2日被采取刑事拘留强制措施。

附上公告截图:


02

元泰金服:26名嫌疑人采取强制措施


元泰金服方面,根据警方通报,截至目前,警方已对涉案的26名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施

现其中11名主要犯罪嫌疑人侦查羁押期限届满,已向杭州市滨江区人民检察院移送审查起诉。通报称,元泰金服案侦查工作尚未终结,案件仍在进一步侦办中。

截至目前,已查封涉案公司及涉案人员名下房产42处,扣押涉案公司及涉案人员名下汽车44辆,摩托车12辆,

冻结涉案公司及涉案人员名下资金9900余万元、股权96家、股票账户2个、基金1个。本案追赃挽损工作仍在逬一步开展中。

附上公告截图:

另据警方通报,元泰金服非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自2019年8月5日起至2019年9月30日止,

应将自己在启蓝公司或其涉案关联企业服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及工资收入等赃款全额退缴至杭州市公安局滨江区分局所开设的专款账户。

附上公告截图:


通报强调,相关非法集资行为人及时退缴上述赃款的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微,危害不大的,不作为犯罪处理。凡在规定期限内拒不退缴赃款的,公安机关将严肃依法追究相关法律责任。


03

白杨金融:4名嫌疑人采取强制措施


值得注意的是,8月6日,杭州市公安局高新区(滨江)分局对外通报白杨金融平台涉嫌非吸案最新进展。

截至目前,已对4名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪采取刑事强制措施。截至目前,累计查控资金974万元,查封房产5套,冻结酒店股权1家。
附上公告截图:


最后,警方希望投资人能够配合公安机关开展调查取证,并通过合理合法途径反映情况和诉求,不信谣,不传谣,公安机关将依照法律程序适时公布案件进展情况。

为方便广大投资人报案,现可通过杭州市公安局“警察叔叔”APP或杭州公安微信公众号“微警务”版块中“网络借贷平台投资人登记”功能进行登记,

主办单位:杭州市公安局高新区(滨江)分局经侦大队

联系电话:0571-87702241





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